بنك إيطاليا: كل معاملة عملات مشفرة يجب أن تخضع لفحص العقوبات دون حد أدنى للإعفاء

وفقًا لـ Crypto Briefing، حذر بنك إيطاليا مزودي خدمات العملات المشفرة من أن كل تحويل للعملات المشفرة، بغض النظر عن مبلغ المعاملة، يجب أن يخضع لفحص العقوبات، ولا يجوز تحديد حد أدنى للمعاملات للتهرب من الفحص التلقائي. ينبع هذا المطلب من إرشادات سارية في إيطاليا اعتبارًا من 30 ديسمبر 2025، صادرة عن هيئة المصارف الأوروبية، وليس التزامًا جديدًا بالعقوبات. أشار بنك إيطاليا على وجه التحديد إلى أن بعض إعفاءات المدفوعات الفورية لمزودي خدمات الدفع لا تنطبق على تحويلات العملات المشفرة. تحتاج شركات العملات المشفرة إلى مراجعة أنظمة الفحص الخاصة بها، وتحديث قوائم العقوبات، وإجراءات التنبيه لضمان تغطية جميع المعاملات المعمول بها. لا يحل ترخيص MiCA محل هذه الالتزامات المستقلة بموجب قواعد التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي. ستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تكاليف الامتثال لشركات العملات المشفرة الإيطالية، مما يتطلب أنظمة أكثر تعقيدًا للتعامل مع تنبيهات المعاملات ومطابقات العقوبات المحتملة.