US-Justizministerium und Finanzministerium gehen gegen Xinbi Guarantee vor: Über 52 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten an einem Tag eingefroren

Odaily News: Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass seine Task Force zur Bekämpfung von Betrugszentren zusammen mit dem Finanzministerium koordinierte Durchsetzungsmaßnahmen gegen Xinbi Guarantee ergriffen hat. An einem einzigen Tag wurden über 52 Millionen Dollar an Krypto-Vermögenswerten beschlagnahmt und eingefroren, wodurch das gesamte von der Task Force eingefrorene Vermögen auf etwa 938 Millionen Dollar anstieg. Tether leistete aktive Unterstützung bei dieser Untersuchung.

Das Justizministerium wirft Xinbi vor, ein illegaler Betrugsdienstleistungsmarkt zu sein, der hauptsächlich über Telegram betrieben wird. Er bot Betrugsbanden maßgeschneiderte Investment-Betrugswebsites und Geldwäschedienste an und rekrutierte Opfer von Menschenhandel für die Arbeit in Betrugszentren in Südostasien. Die Strafverfolgungsbehörden haben seinen Telegram-Kanal sowie zwei Krypto-Wallets mit einem Gesamtwert von etwa 12 Millionen Dollar beschlagnahmt und 47 weitere damit verbundene Wallets eingefroren.

Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat Xinbi gleichzeitig als bedeutende transnationale kriminelle Organisation eingestuft und zwei weitere unterstützende Einrichtungen sanktioniert. Die Task Force unterstützte Madagaskar außerdem bei der Schließung von 13 von chinesischen kriminellen Banden betriebenen Betrugszentren, verarbeitete über 3.200 elektronische Geräte und führte zur Festnahme von fast 400 Personen vor Ort.