Le DOJ et le Trésor américain frappent Xinbi Guarantee, gelant plus de 52 millions de dollars de crypto-actifs en une journée
OdailyOdaily News : Le ministère américain de la Justice a annoncé que son groupe de travail contre les escroqueries et le Trésor ont mené une action coordonnée contre Xinbi Guarantee, saisissant et gelant plus de 52 millions de dollars de crypto-actifs en une seule journée, portant le total des actifs gelés par le groupe à environ 938 millions de dollars. Tether a fourni une assistance proactive à cette enquête.
Le ministère de la Justice accuse Xinbi d'être un marché de services frauduleux illégal opérant principalement via Telegram, fournissant aux réseaux criminels des sites d'investissement frauduleux sur mesure, des services de blanchiment d'argent, et recrutant des victimes de traite des êtres humains pour travailler dans des centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Les autorités ont saisi ses canaux Telegram et deux portefeuilles cryptographiques contenant environ 12 millions de dollars, et ont gelé 47 autres portefeuilles associés.
Parallèlement, l'Office de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a désigné Xinbi comme une organisation criminelle transnationale majeure et a sanctionné deux autres entités qui la soutenaient. Le groupe de travail a également aidé Madagascar à fermer 13 centres d'escroquerie exploités par des réseaux criminels chinois, traitant plus de 3 200 appareils électroniques et aboutissant à près de 400 arrestations locales.
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