Bitrace：福祉保証がマネーロンダリング型マーチャントの返金を開始、OFAC制裁後に930万USDTが流出

ブロックチェーンデータ分析企業Bitraceによると、もう一つの大手取引保証プラットフォーム「福祉保証（Welfare Guarantee）」が昨夜、マネーロンダリング関連の公開グループマーチャントの全額引き出しを開始した。引き出し対象には、一般に「カード接続バックU」や「キャッシュカー」と呼ばれる違法事業体が含まれる。Bitraceは、福祉保証が運営する「福祉ウォレット」で現在急速な資金流出が発生していると述べた。米国財務省外国資産管理局（OFAC）が新幣保証（Xinbi Guarantee）に対する制裁を正式に発表して以来、このウォレットからは930万USDTの流出が記録されている。Bitraceは以前、新幣保証への制裁により、その秘密裏に展開されたサブ保証プラットフォームで異常な資金流出が発生し、多数の保証マーチャントが関連市場から急速に撤退していると指摘していた。