미국 법무부, 사기 연루 암호화폐 약 9억 3800만 달러 동결...하루 만에 5200만 달러 추가

Odaily News: 미국 법무부 산하 사기 단속팀이 텔레그램 암호화폐 보증 거래 플랫폼인 Xinbi Guarantee를 대상으로 한 작전에서 하루 만에 약 5200만 달러 규모의 사기 연루 암호화폐를 제한 처분하며 누적 금액이 약 9억 3800만 달러에 달했다. 이전까지 누적 동결, 몰수 또는 추징된 금액은 이미 5억 8000만 달러를 넘어섰다.

미국 재무부는 Xinbi Guarantee가 2022년 전후 설립된 이후 처리한 거래액이 240억 달러를 초과하며, 디지털 자산 및 법정화폐를 포함해 주로 동남아시아 거래를 지원했다고 밝혔다. 북한 해커 및 제재 대상 실체들이 이 플랫폼을 이용한 것으로 알려졌으며, 여기에는 Jin Bei Group 및 Prince Group 산하 실체도 포함된다.

미국 연방법원은 9월 7일 Xinbi Guarantee가 운영하는 텔레그램 채널 압수를 승인했으며, 법 집행 기관은 동시에 총 약 1200만 달러 상당의 결제 지갑 두 개를 압수하고, 자금세탁 또는 사기 서비스 제공업체와 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 지갑 47개에 대한 동결을 신청했다.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 9월 9일 Xinbi Guarantee와 그 지원 회사 두 곳인 Safew Technology, Anwen Technology를 제재 명단에 올렸다. 미국 법무부는 별도로 조사관을 마다가스카르에 파견해 현지 법 집행 기관이 중국인이 운영하는 13개 사기 단지를 단속하고 3200대 이상의 전자 기기를 처리하는 것을 지원했다. (Bitcoin.com News)