자금 세탁
자금 세탁 에 관한 글입니다. "자금세탁"은 마약범죄, 지하세계의 조직범죄, 테러행위, 밀수 등 범죄의 불법수익의 출처와 성격과 그 수익을 다양한 수단을 통해 위장, 은폐하여 공식적으로 합법화하는 행위를 말한다.
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![[BTCC 브리핑]돌아온 비트코인…미 FOMC 앞두고 3000만원 육박](https://blog.btcc.com/wp-content/uploads/2023/01/2023012921232042.jpg "[BTCC 브리핑]돌아온 비트코인…미 FOMC 앞두고 3000만원 육박")
[BTCC 브리핑]돌아온 비트코인…미 FOMC 앞두고 3000만원 육박
01/30/2023
돌아온 비트코인…미 FOMC 앞두고 3000만원 육박 국내 암호화폐 시장에서 […]
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美 검찰, 바이낸스 자금 세탁 조사에 헤지펀드와 통신 기록 요청
01/09/2023
미국 연방 검찰이 암호화폐(가상자산) 거래소 바이낸스 자금세탁 조사의 일환으로 해당 거래소와 미국계 […]
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돈세탁 방치한 코인베이스에 벌금 1200억원 부과…주가 12%급등
01/05/2023
미국 뉴욕주 금융규제당국이 돈세탁 범죄를 방치한 가상자산(암호화폐) 거래소 코인베이스에 대해 벌금 […]
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결제형 페이코인, 자금세탁 우려…올해 실명계좌 확보 어려워
12/27/2022
휴대폰 결제 서비스 기업 다날이 발행한 결제형 가상자산(암호화폐) 페이코인(PCI)이 실명계좌 확보 […]
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바이낸스 ‘돈세탁 혐의’…미 검찰 “기소 결론 못내”
12/13/2022
미국 검찰이 돈세탁 혐의 등으로 조사 중인 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스와 경영진들에 대한 기 […]
