Gangues criminosas irlandesas alugam cofres privados para esconder chaves de criptomoedas

Michael Gubbins, o chefe do Gabinete de Ativos Criminais da Irlanda, revelou ao Sunday Independent que gangues do crime organizado estão a alugar cofres privados para guardar chaves privadas de carteiras de criptomoedas e frases mnemónicas, juntamente com dinheiro, relógios de luxo, passaportes e outros itens. Esta situação foi reportada ao Comité Diretivo Antilavagem de Dinheiro do governo, que se prepara para implementar novas regras da UE contra o branqueamento de capitais na Irlanda. As novas regulamentações da UE entrarão em vigor no próximo verão, proibindo transações em dinheiro acima de 10.000 euros e exigindo que as empresas identifiquem indivíduos para despesas em dinheiro de 3.000 euros ou mais. Gubbins afirmou que os gangues criminosos acreditam que as criptomoedas oferecem anonimato, mas o uso de criptomoedas na Irlanda ainda é bastante primitivo, com o dinheiro a continuar a ser a principal forma de pagamento para atividades criminosas como o tráfico de drogas. O gabinete está a lidar com a maior apreensão de criptomoedas da sua história, envolvendo 6.000 bitcoins confiscados de um produtor de canábis em 2019, com as chaves privadas escritas em papel e escondidas numa caixa de pesca, que mais tarde se perdeu. Com a assistência da agência de aplicação da lei da UE, o gabinete decifrou a primeira de 12 carteiras em março, com mais de 130 milhões de euros já liquidados de ativos totalizando 360 milhões de euros.