Departamento de Justiça dos EUA e Tesouro atacam Xinbi Guarantee, limitando a alienação de mais de 52 milhões de dólares em criptoativos num único dia
OdailyNotícias Odaily: O Departamento de Justiça dos EUA anunciou que a sua Força-Tarefa de Combate a Esquemas de Fraude e o Tesouro tomaram medidas coercivas coordenadas contra a Xinbi Guarantee, apreendendo e limitando a alienação de mais de 52 milhões de dólares em criptoativos num único dia, elevando o total de ativos cuja alienação foi limitada pela força-tarefa para aproximadamente 938 milhões de dólares. A Tether prestou assistência proativa nesta investigação.
O Departamento de Justiça acusou a Xinbi de ser um mercado ilegal de serviços de fraude operado principalmente através do Telegram, fornecendo a grupos de fraude sites personalizados de esquemas de investimento, serviços de lavagem de dinheiro e recrutando vítimas de tráfico humano para trabalhar em centros de fraude no Sudeste Asiático. As autoridades apreenderam o seu canal no Telegram e duas carteiras de criptomoedas que detinham conjuntamente cerca de 12 milhões de dólares, e limitaram a alienação de outras 47 carteiras relacionadas.
Simultaneamente, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa e sancionou outras duas entidades que a apoiavam. A força-tarefa também ajudou Madagáscar a encerrar 13 centros de fraude operados por grupos criminosos chineses, processando mais de 3200 dispositivos eletrónicos e levando à detenção de quase 400 pessoas localmente.
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