กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ร่วมกับกระทรวงการคลัง ปฏิบัติการปราบปราม Xinbi Guarantee ยึดทรัพย์สินคริปโทฯ กว่า 52 ล้านดอลลาร์ในวันเดียว

Odaily News: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศว่า หน่วยปฏิบัติการปราบปรามศูนย์หลอกลวง (Fraud Disruption Task Force) ร่วมกับกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันต่อ Xinbi Guarantee โดยสามารถอายัดและจำกัดการจำหน่ายทรัพย์สินคริปโทเคอร์เรนซีได้มากกว่า 52 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียว ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินที่หน่วยงานดังกล่าวจำกัดการจำหน่ายสะสมรวมอยู่ที่ประมาณ 938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Tether ให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันในการสอบสวนครั้งนี้

กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Xinbi เป็นตลาดบริการฉ้อโกงที่ผิดกฎหมายซึ่งดำเนินงานผ่าน Telegram เป็นหลัก โดยให้บริการเว็บไซต์หลอกลวงการลงทุนที่ปรับแต่งได้ บริการฟอกเงินแก่แก๊งค์ฉ้อโกง และเกณฑ์เหยื่อการค้ามนุษย์ไปทำงานในศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้อายัดช่องทาง Telegram ของตนและกระเป๋าเงินคริปโทฯ 2 ใบซึ่งมียอดรวมประมาณ 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจำกัดการจำหน่ายกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องอีก 47 ใบ

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ Xinbi เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ พร้อมทั้งคว่ำบาตรหน่วยงานอีก 2 แห่งที่ให้การสนับสนุน หน่วยงานดังกล่าวยังได้ช่วยเหลือมาดากัสการ์ในการปิดศูนย์หลอกลวง 13 แห่งที่ดำเนินการโดยแก๊งค์อาชญากรจีน โดยจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3,200 เครื่อง และมีการจับกุมผู้ต้องหาในพื้นที่เกือบ 400 คน