ABD Adalet Bakanlığı ve Hazine, Xinbi Guarantee'ye Karşı Ortak Operasyon: Tek Günde 52 Milyon Doların Üzerinde Kripto Varlık Donduruldu

Odaily News: ABD Adalet Bakanlığı, Dolandırıcılıkla Mücadele Görev Gücü'nün Hazine ile birlikte Xinbi Guarantee'ye karşı koordineli bir kolluk operasyonu yürüttüğünü ve tek günde 52 milyon doların üzerinde kripto varlığa el koyup bunların işlemlerini kısıtladığını, böylece görev gücünün toplam kısıtlanan varlık miktarının yaklaşık 938 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Tether, bu soruşturmaya aktif olarak yardımcı oldu.

Adalet Bakanlığı, Xinbi'nin öncelikle Telegram üzerinden faaliyet gösteren yasadışı bir dolandırıcılık hizmetleri pazarı olduğunu, dolandırıcılık çetelerine özel yatırım dolandırıcılığı web siteleri ve kara para aklama hizmetleri sağladığını ve insan ticareti mağdurlarını Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde çalışmak üzere topladığını iddia etti. Kolluk kuvvetleri, Telegram kanalına ve toplamda yaklaşık 12 milyon dolar tutan iki kripto cüzdanına el koydu ve 47 ilgili cüzdanın daha işlemlerini kısıtladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) aynı zamanda Xinbi'yi önemli bir ulusötesi suç örgütü olarak listeledi ve onu destekleyen iki kuruluşa daha yaptırım uyguladı. Görev gücü ayrıca Madagaskar'ın Çinli suç çeteleri tarafından işletilen 13 dolandırıcılık merkezini kapatmasına yardımcı oldu; 3.200'den fazla elektronik cihaz işlendi ve yerel olarak yaklaşık 400 kişi tutuklandı.