Bộ Tư pháp Mỹ phối hợp Bộ Tài chính trấn áp Xinbi Guarantee, xử lý hơn 52 triệu USD tài sản tiền mã hóa trong một ngày

Tin tức Odaily: Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố, Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo trực thuộc đã phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện hành động thực thi pháp luật phối hợp đối với Xinbi Guarantee, trong một ngày đã phong tỏa và hạn chế xử lý hơn 52 triệu USD tài sản tiền mã hóa, đưa tổng quy mô tài sản bị hạn chế xử lý của lực lượng đặc nhiệm này lên khoảng 938 triệu USD. Tether đã hỗ trợ tích cực cho cuộc điều tra này.

Bộ Tư pháp cáo buộc, Xinbi là một thị trường dịch vụ lừa đảo bất hợp pháp hoạt động chủ yếu qua Telegram, cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo các trang web lừa đảo đầu tư được thiết kế riêng, dịch vụ rửa tiền, đồng thời tuyển dụng nạn nhân của nạn buôn người đến làm việc tại các khu lừa đảo ở Đông Nam Á. Cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa kênh Telegram của chúng và hai ví tiền mã hóa chứa tổng cộng khoảng 12 triệu USD, đồng thời hạn chế xử lý 47 ví liên quan khác.

Cùng lúc đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê Xinbi là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng và trừng phạt hai thực thể khác hỗ trợ cho chúng. Lực lượng đặc nhiệm này cũng đã hỗ trợ Madagascar đóng cửa 13 khu lừa đảo do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc điều hành, xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử và bắt giữ gần 400 người tại địa phương.