Hàng trăm triệu USD Bitcoin bị chuyển đến IRGC, Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sàn giao dịch Iran BitBank

Odaily News: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố trừng phạt sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank có trụ sở tại Tehran, với cáo buộc nền tảng này đã chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). OFAC cho biết BitBank do nhà tài chính Iran Babak Zanjani kiểm soát, người đã bị chỉ định từ tháng 1 năm nay; Zanjani đã sử dụng nền tảng này để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7. Việc chỉ định lần này được đưa ra theo Sắc lệnh Hành pháp số 13902. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm ba giám đốc điều hành của Pishtaz Simorgh, đơn vị phát triển phần mềm cho BitBank, và công ty mẹ Dot One. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent tuyên bố rằng việc sử dụng tiền mã hóa để tài trợ cho chế độ Iran không nằm ngoài thẩm quyền của OFAC. OFAC cũng cho biết tổ chức Hormuz Safe, đơn vị bán dịch vụ đảm bảo an toàn cho việc qua lại eo biển Hormuz của Tehran, đã chuyển các khoản tiền thu được qua BitBank kể từ tháng 6; tổ chức này đã bị trừng phạt vào tháng 7. OFAC không công bố địa chỉ ví liên quan.