Убытки от биржевых мошенничеств в Южной Корее достигли $250 млн

Финансовые регуляторы в сентябре запустили кампанию, предупреждающую о выдаче себя за других лиц, фейковых новостях и предложениях инвестиций с гарантированной доходностью.

Reuters сообщило 16 сентября, что сумма вовлечённых средств выросла на 19,8% по сравнению с аналогичным шестимесячным периодом 2025 года, а число расследованных дел увеличилось на 4,1%. По курсу, использованному в отчёте, 336 млрд вон равнялись $246,57 млн.

В Южной Корее зафиксировано 3506 полицейских дел о биржевом мошенничестве

В период с января по июнь южнокорейский индекс KOSPI стал самым доходным фондовым бенчмарком в мире, после чего упал на 44% от пика 19 июня, сообщает Reuters. Юристы, специализирующиеся на финансовом мошенничестве, рассказали агентству, что злоумышленники использовали ажиотаж во время ралли и последующую неопределённость на рынке, чтобы убедить неопытных инвесторов переводить деньги.

Полицейская статистика учитывает расследованные дела, а не отдельных пострадавших. Полиция пояснила Reuters, что одно дело может включать нескольких жертв, поэтому цифру 3506 нельзя считать числом людей, потерявших деньги. Сумма 336 млрд вон отражает средства, фигурировавшие в делах, расследованных за шестимесячный период.

Участие инвесторов на южнокорейских финансовых рынках остаётся высоким. Исследование, опубликованное в сентябре, показало рост на 95,7% в годовом выражении интереса к онлайн-поиску, связанному с акциями и криптовалютами. Исследование измеряло поисковую активность и не оценивало реальные инвестиционные потери.

Убытки от торговли с кредитным плечом среди молодых южнокорейских инвесторов оказались в центре внимания во время резких движений фондового рынка. Эти данные касались позиций с плечом и не связаны с полицейской статистикой мошенничества в чатах с биржевыми рекомендациями.

Фейковые чаты использовали известные имена и поддельные торговые приложения

Полиция и юристы описали схему, при которой мошенники размещали комментарии под видео известных биржевых аналитиков или финансовых инфлюенсеров, а затем направляли пользователей в закрытые чаты. Некоторые группы взимали абонентскую плату за якобы биржевые рекомендации, другие убеждали участников переводить деньги для инвестиций.

Расследование сеульской полиции, о котором стало известно в июне, показало, как действовала одна зарубежная сеть. Yonhap сообщило, что полиция арестовала 10 человек, обвиняемых в получении около 9,9 млрд вон от 59 южнокорейцев в период с февраля 2024 года по февраль 2026 года через структуру, базировавшуюся в Камбодже.

По данным следователей, участники выдавали себя за сотрудников брокерских компаний и направляли пользователей в поддельные брокерские приложения. Как сообщает Edaily, жертвам показывали фиктивные балансы и доходность, а организаторы рекламировали якобы отобранные ИИ акции и обещания доходности до 600%.

Полиция сообщила, что ссылки под видео реальных финансовых экспертов использовались для перевода потенциальных жертв в закрытые группы Naver Band. Внутри групп фейковые инвесторы публиковали сфабрикованные истории успеха, чтобы схемы выглядели правдоподобно.

Один из инвесторов, опрошенных Reuters, рассказал, что попал в группу Naver после просмотра видео в TikTok, которое, как он полагал, было опубликовано руководителем брокерской компании. 47-летний работник логистики, названный псевдонимом Джей, сообщил, что в итоге перевёл 60 млн вон после того, как ему пообещали доходность 600%.

После того как группа перестала выходить на связь и исчезла в апреле, Джей подал заявление в полицию и гражданский иск против владельца банковского счёта, получившего его деньги. Полиция отказалась комментировать его индивидуальное дело. Его совет новым инвесторам был прямым: «сомневайтесь в каждой рекомендации, которую вам дают».

Регуляторы расширяют предупреждения и проверки платформ

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи 2 сентября сообщила, что финансовые власти запустили общенациональную кампанию, направленную на повышение безопасности финансовой деятельности и предотвращение инвестиционного мошенничества.

FSC отметила, что нелегальные операторы выдавали себя за инвестиционных профессионалов, использовали материалы, созданные ИИ, распространяли фейковые новости и обещали высокую доходность или защиту основного капитала, после чего собирали деньги инвесторов и исчезали.

Кампания продлится до конца 2026 года в социальных сетях, на государственных сайтах, в мобильных приложениях и системах публичного информирования. Регулятор сообщил, что государственные органы, банки и ассоциации финансового сектора будут распространять предупреждающие материалы через собственные каналы связи.

Ранее в 2026 году Служба финансового надзора выпустила потребительские предупреждения о нелегальных чатах с биржевыми рекомендациями, в которых злоумышленники выдавали себя за сотрудников брокерских компаний и распространяли ссылки, ведущие в закрытые чаты или поддельные инвестиционные приложения. Январское предупреждение призывало инвесторов быть осторожными, когда неизвестные операторы пытаются перевести общение в закрытые группы или просят установить незнакомое торговое ПО.

Позже финансовые регуляторы начали борьбу с потенциально недобросовестным продвижением акций. 23 марта FSC объявила о периоде интенсивного мониторинга и расследований в отношении финансовых инфлюенсеров, подозреваемых в опережающих сделках по рекомендуемым акциям, распространении ложной рыночной информации или фабрикации корпоративных новостей.

Регулятор отметил, что при наличии достаточных доказательств дела могут быть переданы следователям.

Полиция также сотрудничает с онлайн-платформами в выявлении мошеннических схем. Yonhap сообщило в июне, что Национальное полицейское агентство делилось новыми выявленными тактиками мошенников с компаниями, включая Naver и Kakao, чтобы платформы могли усилить свои системы обнаружения.

Полиция сообщила, что убытки, связанные с чатами инвестиционных рекомендаций, в мае составили 41,3 млрд вон, что на 26,1% ниже среднемесячного уровня первого квартала.

Дело, связанное с Камбоджей, ожидает дальнейшего судебного разбирательства

Расследование в Камбодже остаётся одним из наиболее явных уголовных дел, связанных с тактиками, используемыми в чатах с биржевыми рекомендациями. Kyunghyang Shinmun сообщила, что подозреваемые предположительно распределяли роли между операторами колл-центров, людьми, выдававшими себя за сотрудников брокерских компаний, переводчиками и фейковыми инвесторами, публиковавшими истории успеха в группах.

По данным MBC, полиция изъяла около 273 млн вон предполагаемых преступных доходов до предъявления обвинений. Следователи заявили, что продолжаются усилия по розыску вышестоящих членов организации.

Служба финансового надзора сообщила Reuters, что не ведёт отдельную базу данных по делам о нелегальных чатах с биржевыми рекомендациями, поскольку уголовные расследования относятся к компетенции правоохранительных органов. Регулятор не ответил на вопрос агентства о том, готовятся ли новые правила защиты инвесторов.

Naver заявила, что принимает меры против мошеннических чатов после получения жалоб и усиливает мониторинг. Банк Jeonbuk, в котором был открыт счёт, фигурирующий в жалобе Джея, сообщил, что осведомлён о продолжающихся случаях мошенничества и продолжит совершенствовать меры по выявлению мошенничества. Полиция сообщила, что дело, связанное с Камбоджей и 10 подозреваемыми, передано в прокуратуру и ожидает даты судебного заседания.