ความเสียหายจากกลโกงหุ้นเกาหลีใต้แตะ 250 ล้านดอลลาร์

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินเปิดตัวแคมเปญเดือนกันยายนเพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น ข่าวปลอม และการชักชวนลงทุนที่รับประกันผลตอบแทน

รอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ย. ว่าเงินที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 19.8% จากช่วงหกเดือนเดียวกันของปี 2025 ขณะที่จำนวนคดีที่สอบสวนเพิ่มขึ้น 4.1% โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในรายงาน 336 พันล้านวอนเท่ากับ 246.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

คดีกลโกงหุ้นเกาหลีใต้แตะ 3,506 คดีของตำรวจ

ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้กลายเป็นดัชนีหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในโลกก่อนจะร่วงลงถึง 44% จากจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ตามรายงานของรอยเตอร์ส ทนายความที่เชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงทางการเงินบอกกับสำนักข่าวว่ามิจฉาชีพใช้ความตื่นเต้นระหว่างช่วงขาขึ้นและความไม่แน่นอนของตลาดในภายหลังเพื่อโน้มน้าวนักลงทุนมือใหม่ให้โอนเงิน

ตัวเลขของตำรวจนับคดีที่สอบสวน ไม่ใช่เหยื่อรายบุคคล ตำรวจบอกกับรอยเตอร์สว่าคดีเดียวอาจมีเหยื่อหลายราย ดังนั้นตัวเลข 3,506 คดีจึงไม่สามารถนับเป็นจำนวนผู้เสียเงินได้ ตัวเลข 336 พันล้านวอนหมายถึงเงินที่เกี่ยวข้องในคดีที่สอบสวนระหว่างช่วงหกเดือน

การมีส่วนร่วมของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับสูงในตลาดการเงินของเกาหลีใต้ งานวิจัยที่เผยแพร่ในเดือนกันยายนพบว่าความสนใจค้นหาออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นและคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น 95.7% เมื่อเทียบปีต่อปี การศึกษาวัดกิจกรรมการค้นหาและไม่ได้วัดการขาดทุนจากการลงทุนจริง

การขาดทุนจากการซื้อขายแบบใช้เลเวอเรจในหมู่นักลงทุนเกาหลีใต้ที่อายุน้อยถูกจับตามองระหว่างการเคลื่อนไหวรุนแรงของตลาดหุ้น ตัวเลขเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสถานะเลเวอเรจและแยกจากข้อมูลการฉ้อโกงของตำรวจที่ครอบคลุมห้องแชทแนะนำหุ้น

ห้องแชทปลอมใช้ชื่อที่น่าเชื่อถือและแอปเทรดปลอม

ตำรวจและทนายความบรรยายรูปแบบที่มิจฉาชีพวางคอมเมนต์ใต้วิดีโอที่โพสต์โดยนักวิเคราะห์โบรกเกอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินที่มีชื่อเสียง แล้วนำผู้ใช้ไปยังห้องแชทส่วนตัว บางกลุ่มเก็บค่าสมาชิกสำหรับคำแนะนำหุ้นที่อ้างว่าเป็นของจริง ขณะที่บางกลุ่มโน้มน้าวสมาชิกให้โอนเงินเพื่อการลงทุน

การสอบสวนของตำรวจโซลที่ประกาศในเดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายต่างประเทศหนึ่งดำเนินการอย่างไร ยอนฮับรายงานว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องหา 10 คนที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินประมาณ 9.9 พันล้านวอนจากชาวเกาหลีใต้ 59 คนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ถึงกุมภาพันธ์ 2026 ผ่านปฏิบัติการที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา

เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวว่าสมาชิกปลอมตัวเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์และนำผู้ใช้ไปยังแอปพลิเคชันโบรกเกอร์ปลอม ตามรายงานของ Edaily เหยื่อถูกแสดงยอดคงเหลือและผลตอบแทนการลงทุนปลอม ขณะที่ผู้ดำเนินการโปรโมตหุ้นที่อ้างว่าเลือกโดย AI และอ้างผลตอบแทนสูงถึง 600%

ตำรวจกล่าวว่าลิงก์ที่วางใต้วิดีโอจากบุคคลด้านการเงินตัวจริงถูกใช้เพื่อย้ายเหยื่อที่เป็นไปได้เข้ากลุ่ม Naver Band ส่วนตัว ภายในกลุ่ม นักลงทุนปลอมมีรายงานว่าโพสต์เรื่องราวความสำเร็จที่กุขึ้นเพื่อทำให้แผนการดูน่าเชื่อถือ

นักลงทุนรายหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สกล่าวว่าเขาเข้ากลุ่ม Naver Band หลังจากเห็นวิดีโอ TikTok ที่เขาเชื่อว่าโพสต์โดยผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ คนงานโลจิสติกส์วัย 47 ปีซึ่งระบุด้วยนามแฝงว่า Jay กล่าวว่าในที่สุดเขาโอนเงิน 60 ล้านวอนหลังจากถูกบอกว่าโอกาสการลงทุนสามารถให้ผลตอบแทน 600%

หลังจากกลุ่มหยุดสื่อสารและหายไปในเดือนเมษายน Jay ยื่นคำร้องทุกข์อาญากับตำรวจและฟ้องแพ่งต่อผู้ถือบัญชีธนาคารที่รับเงินของเขา ตำรวจปฏิเสธที่จะพูดถึงคดีส่วนบุคคลของเขา คำเตือนของเขาต่อนักลงทุนใหม่ตรงไปตรงมา: "สงสัยทุกคำแนะนำที่คุณได้รับ"

หน่วยงานกำกับดูแลขยายคำเตือนและตรวจสอบแพลตฟอร์ม

คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 2 ก.ย. ว่าหน่วยงานการเงินได้เปิดตัวแคมเปญทั่วประเทศที่มุ่งเน้นกิจกรรมทางการเงินที่ปลอดภัยขึ้นและการป้องกันการฉ้อโกงการลงทุน

FSC กล่าวว่าผู้ดำเนินการผิดกฎหมายแอบอ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI เผยแพร่ข่าวปลอม และโปรโมตการอ้างผลตอบแทนสูงหรือการคุ้มครองเงินต้นก่อนจะเก็บเงินนักลงทุนแล้วหายไป

แคมเปญมีกำหนดดำเนินไปจนถึงสิ้นปี 2026 ผ่านโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์รัฐบาล แอปพลิเคชันมือถือ และระบบแสดงผลสาธารณะ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าหน่วยงานรัฐ ธนาคาร และสมาคมภาคการเงินจะแจกจ่ายเอกสารเตือนผ่านช่องทางสื่อสารของตนเอง

ก่อนหน้านี้ในปี 2026 สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับห้องแนะนำหุ้นผิดกฎหมายที่แอบอ้างเป็นพนักงานบริษัทหลักทรัพย์และแจกจ่ายลิงก์ที่นำไปสู่แชทส่วนตัวหรือแอปพลิเคชันการลงทุนปลอม การแจ้งเตือนเดือนมกราคมกระตุ้นให้นักลงทุนระมัดระวังเมื่อผู้ดำเนินการที่ไม่รู้จักพยายามย้ายการสนทนาเข้ากลุ่มปิดหรือขอให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เทรดที่ไม่คุ้นเคย

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินภายหลังดำเนินการกับการโปรโมตหุ้นที่อาจเป็นการละเมิด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม FSC ประกาศช่วงเวลาการรายงานและสอบสวนเข้มข้นที่มุ่งเป้าอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเงินที่ต้องสงสัยว่าซื้อขายล่วงหน้าหุ้นที่แนะนำ เผยแพร่ข้อมูลตลาดเท็จ หรือเผยแพร่พัฒนาการบริษัทที่กุขึ้น

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าการละเมิดที่ต้องสงสัยอาจถูกส่งต่อให้ผู้สอบสวนเมื่อหลักฐานที่มีสนับสนุนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

ตำรวจยังทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ในการตรวจจับกลโกง ยอนฮับรายงานในเดือนมิถุนายนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังแบ่งปันกลวิธีกลโกงที่เพิ่งระบุกับบริษัทต่างๆ รวมถึง Naver และ Kakao เพื่อให้แพลตฟอร์มเสริมระบบตรวจจับของตน

ตำรวจกล่าวว่าการขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับห้องแนะนำการลงทุนอยู่ที่ 41.3 พันล้านวอนในเดือนพฤษภาคม ลดลง 26.1% จากระดับเฉลี่ยรายเดือนที่บันทึกในช่วงไตรมาสแรก

คดีที่เชื่อมโยงกับกัมพูชารอการดำเนินการของศาลเพิ่มเติม

การสอบสวนกัมพูชายังคงเป็นหนึ่งในคดีอาญาที่ชัดเจนที่สุดที่เชื่อมโยงกับกลวิธีที่พบในห้องแชทแนะนำหุ้น Kyunghyang Shinmun รายงานว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าแบ่งงานกันระหว่างผู้โทร ผู้แอบอ้างเป็นพนักงานโบรกเกอร์ นักแปล และนักลงทุนปลอมที่โพสต์เรื่องราวความสำเร็จภายในกลุ่ม

ตำรวจยึดเงินประมาณ 273 ล้านวอนที่ต้องสงสัยว่าเป็นรายได้จากอาชญากรรมก่อนการฟ้อง ตามรายงานของ MBC เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวว่าความพยายามยังคงดำเนินต่อไปเพื่อติดตามสมาชิกระดับสูงขององค์กร

สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินบอกกับรอยเตอร์สว่าไม่ได้เก็บชุดข้อมูลแยกสำหรับคดีห้องแชทแนะนำหุ้นผิดกฎหมาย เนื่องจากการสอบสวนอาญาอยู่ภายใต้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลไม่ตอบคำถามของสำนักข่าวว่ากำลังเตรียมกฎคุ้มครองนักลงทุนใหม่หรือไม่

Naver กล่าวว่าดำเนินการกับห้องแชทฉ้อโกงหลังจากได้รับรายงานและได้เสริมการเฝ้าระวัง ธนาคาร Jeonbuk ซึ่งถือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคำร้องของ Jay กล่าวว่ารับรู้ถึงคดีฉ้อโกงที่กำลังดำเนินอยู่และจะปรับปรุงมาตรการตรวจจับการฉ้อโกงต่อไป ตำรวจกล่าวว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาซึ่งมีผู้ต้องหา 10 คนถูกส่งให้อัยการแล้วและกำลังรอวันนัดศาล