韩国股票诈骗损失达2.5亿美元

金融监管机构于9月发起了一项活动，警告公众警惕冒充行为、虚假新闻以及承诺保本保收益的投资骗局。

路透社9月16日报道称，涉案金额较2025年同期六个月增长了19.8%，调查案件数量增加了4.1%。按报道所用汇率计算，336亿韩元相当于2.4657亿美元。

韩国股票诈骗案件达3506起

据路透社报道，在1月至6月期间，韩国KOSPI指数一度成为全球表现最佳的股票基准，随后从6月19日的峰值最多下跌了44%。专门处理金融欺诈案件的律师告诉该通讯社，诈骗分子利用上涨行情中的兴奋情绪以及之后的市场不确定性，诱使缺乏经验的投资者汇款。

警方统计的是调查案件数，而非受害者人数。警方告诉路透社，一起案件可能涉及多名受害者，因此3506这个数字不能视为受损人数。336亿韩元是六个月期间调查案件涉及的金额。

韩国金融市场的投资者参与度持续高企。9月发布的研究发现，与股票和加密货币相关的在线搜索兴趣同比增长了95.7%。该研究衡量的是搜索活动，并未衡量实际投资损失。

在股市剧烈波动期间，韩国年轻投资者的杠杆交易亏损受到关注。这些数据涉及杠杆头寸，与警方针对股票推荐聊天室的欺诈数据无关。

虚假聊天室冒用知名人士名义并使用虚假交易应用

警方和律师描述了一种模式：诈骗分子在知名券商分析师或金融网红发布的视频下方发表评论，然后将用户引导至私密聊天室。一些群组对所谓的股票推荐收取订阅费，另一些则说服成员转账用于投资。

首尔警方6月公布的一项调查显示了一个海外网络据称的运作方式。韩联社报道称，警方逮捕了10人，他们被控在2024年2月至2026年2月期间，通过设在柬埔寨的窝点从59名韩国人手中骗取约99亿韩元。

调查人员表示，成员冒充证券公司员工，引导用户使用虚假的券商应用程序。据《每日经济》报道，受害者看到的是伪造的账户余额和投资收益，而运营者则宣传所谓的人工智能选股，并声称回报率可达600%。

警方表示，诈骗分子利用真实金融人士视频下方的链接，将潜在受害者引入私密的Naver Band群组。据报道，群组内的假投资者发布伪造的成功案例，目的是让骗局看起来可信。

一位接受路透社采访的投资者表示，他在看到一条TikTok视频后加入了一个Naver群组，他以为该视频是一家证券公司高管发布的。这位47岁的物流工人化名Jay，他说自己被告知一个投资机会可获得600%的回报，最终转账了6000万韩元。

4月，该群组停止沟通并消失后，Jay向警方提起了刑事诉讼，并对接收其资金的银行账户持有人提起了民事诉讼。警方拒绝讨论他的个案。他对新投资者的忠告很直接：“怀疑你得到的每一个建议。”

监管机构扩大警示范围并加强平台检查

韩国金融服务委员会（FSC）9月2日表示，金融当局已发起一项全国性活动，重点是更安全的金融活动和投资欺诈防范。

FSC表示，非法运营者冒充投资专业人士，使用人工智能生成的材料，散布虚假新闻，并宣传高回报或保本承诺，在收取投资者资金后消失。

该活动计划持续到2026年底，覆盖社交媒体、政府网站、移动应用程序和公共显示系统。该监管机构表示，政府机构、银行和金融行业协会将通过各自的沟通渠道分发警示材料。

2026年早些时候，金融监督院发布了消费者警示，涉及冒充证券公司员工并散布链接引导至私密聊天或虚假投资应用的非法荐股群。1月的一份警报敦促投资者，当不明运营者试图将对话转移到封闭群组或要求安装不熟悉的交易软件时，要保持警惕。

金融监管机构随后对可能存在的滥用股票推介行为采取了行动。3月23日，FSC宣布开展集中举报和调查，针对涉嫌抢先交易推荐股票、散布虚假市场信息或传播虚构公司动态的金融网红。

该监管机构表示，当现有证据支持执法行动时，涉嫌违规行为可移送调查人员。

警方还与在线平台合作进行诈骗检测。韩联社6月报道称，韩国警察厅正在与Naver和Kakao等公司分享新发现的诈骗手法，以便平台加强检测系统。

警方表示，5月份与投资荐股群相关的损失为413亿韩元，较第一季度月均水平下降了26.1%。

与柬埔寨有关的案件等待进一步审理

柬埔寨调查案仍是与荐股聊天室手法相关的最明确的刑事案件之一。《京乡新闻》报道称，嫌疑人据称在群组内分工，包括打电话者、冒充券商员工者、翻译以及发布成功案例的假投资者。

据MBC报道，警方在起诉前冻结了约2.73亿韩元的疑似犯罪所得。调查人员表示，正在继续追查该组织的更高级别成员。

金融监督院告诉路透社，它没有单独维护非法荐股聊天室案件的数据集，因为刑事调查属于执法机构的职责范围。该监管机构没有回答该通讯社关于是否正在制定新的投资者保护规则的问题。

Naver表示，在收到举报后会对欺诈性聊天室采取行动，并一直在加强监控。持有Jay投诉所涉账户的全北银行表示，已注意到持续发生的欺诈案件，并将继续改进欺诈检测措施。警方表示，涉及10名嫌疑人的柬埔寨案件已移送检察机关，正在等待开庭日期。