Güney Kore'de hisse senedi dolandırıcılığı kayıpları 250 milyon dolara ulaştı

Finansal düzenleyiciler, Eylül ayında kimlik taklidi, sahte haberler ve garantili getiri vaat eden yatırım teklifleri konusunda uyarıda bulunan bir kampanya başlattı.

Reuters'ın 16 Eylül'de bildirdiğine göre, söz konusu para miktarı 2025'in aynı altı aylık dönemine göre %19,8 artarken, soruşturulan vaka sayısı %4,1 yükseldi. Raporda kullanılan döviz kuruna göre 336 milyar won, 246,57 milyon dolara denk geliyordu.

Güney Kore'de hisse senedi dolandırıcılığı 3.506 polis vakasına ulaştı

Reuters'a göre, Ocak-Haziran döneminde Güney Kore'nin KOSPI endeksi, 19 Haziran'daki zirvesinden %44'e varan düşüş yaşamadan önce dünyanın en iyi performans gösteren hisse senedi göstergesi haline geldi. Finansal dolandırıcılık konusunda uzmanlaşmış avukatlar, haber ajansına yaptıkları açıklamada, dolandırıcıların yükseliş sırasındaki heyecanı ve daha sonraki piyasa belirsizliğini kullanarak deneyimsiz yatırımcıları para göndermeye ikna ettiğini söyledi.

Polis rakamları, bireysel mağdurları değil, soruşturulan vakaları saymaktadır. Polis, Reuters'a tek bir vakanın birden fazla mağdur içerebileceğini, bu nedenle 3.506 rakamının para kaybeden kişi sayısı olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. 336 milyar won rakamı, altı aylık dönemde soruşturulan vakalara karışan parayı temsil etmektedir.

Güney Kore finans piyasalarında yatırımcı katılımı yüksek seyretmeye devam etti. Eylül ayında yayınlanan bir araştırma, hisse senetleri ve kripto paralarla ilgili çevrimiçi arama ilgisinde yıllık bazda %95,7 artış tespit etti. Çalışma, arama aktivitesini ölçtü ve gerçek yatırım kayıplarını ölçmedi.

Keskin hisse senedi piyasası hareketleri sırasında genç Güney Koreli yatırımcılar arasındaki kaldıraçlı işlem kayıpları incelemeye alındı. Bu rakamlar kaldıraçlı pozisyonlarla ilgiliydi ve hisse senedi tüyosu sohbet odalarını kapsayan polis dolandırıcılık verilerinden ayrı tutulmaktadır.

Sahte sohbet odaları güvenilir isimleri ve sahte işlem uygulamalarını kullandı

Polis ve avukatlar, dolandırıcıların tanınmış aracı kurum analistleri veya finansal fenomenler tarafından yayınlanan videoların altına yorumlar yerleştirdiği ve ardından kullanıcıları özel sohbet odalarına yönlendirdiği bir modeli tarif etti. Bazı gruplar, sözde hisse senedi tavsiyeleri için abonelik ücreti alırken, diğerleri üyeleri yatırım için para transfer etmeye ikna etti.

Haziran ayında açıklanan bir Seul polisi soruşturması, denizaşırı bir ağın nasıl faaliyet gösterdiğini iddia edilen şekilde gösterdi. Yonhap'ın haberine göre polis, Kamboçya merkezli bir operasyonla Şubat 2024 ile Şubat 2026 arasında 59 Güney Koreliden yaklaşık 9,9 milyar won aldığı iddia edilen 10 kişiyi tutukladı.

Soruşturmacılar, üyelerin menkul kıymet şirketi çalışanı gibi davrandığını ve kullanıcıları sahte aracı kurum uygulamalarına yönlendirdiğini söyledi. Edaily'ye göre, operatörler sözde yapay zeka tarafından seçilen hisse senetlerini ve %600'e ulaşan getiri iddialarını tanıtırken, mağdurlara uydurma bakiyeler ve yatırım getirileri gösterildi.

Polis, gerçek finansal kişiliklerin videolarının altına yerleştirilen bağlantıların, olası mağdurları özel Naver Band gruplarına taşımak için kullanıldığını söyledi. Grupların içinde, sahte yatırımcıların planları inandırıcı göstermek için tasarlanmış uydurma başarı hikayeleri paylaştığı bildirildi.

Reuters'a konuşan bir yatırımcı, bir menkul kıymet şirketindeki bir yönetici tarafından yayınlandığına inandığı bir TikTok videosunu gördükten sonra bir Naver grubuna girdiğini söyledi. Jay takma adıyla tanımlanan 47 yaşındaki lojistik çalışanı, bir yatırım fırsatının %600 getiri sağlayabileceği söylendikten sonra sonunda 60 milyon won transfer ettiğini belirtti.

Grup iletişimi kesip Nisan ayında ortadan kaybolduktan sonra Jay, polise suç duyurusunda bulundu ve parasını alan banka hesabının sahibine karşı hukuk davası açtı. Polis, onun bireysel davası hakkında yorum yapmayı reddetti. Yeni yatırımcılara uyarısı netti: "Size verilen her tüyodan şüphe edin."

Düzenleyiciler uyarıları ve platform kontrollerini genişletiyor

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), 2 Eylül'de finansal otoritelerin daha güvenli finansal faaliyet ve yatırım dolandırıcılığını önlemeye odaklanan ülke çapında bir kampanya başlattığını açıkladı.

FSC, yasadışı operatörlerin yatırım profesyonellerinin kimliğine büründüğünü, yapay zeka tarafından üretilen materyaller kullandığını, sahte haberler dağıttığını ve yatırımcıların parasını toplayıp ortadan kaybolmadan önce yüksek getiri veya anapara koruması iddialarını tanıttığını söyledi.

Kampanyanın 2026 sonuna kadar sosyal medya, hükümet web siteleri, mobil uygulamalar ve kamusal ekran sistemleri üzerinden yürütülmesi planlanıyor. Düzenleyici, devlet kurumlarının, bankaların ve finans sektörü derneklerinin uyarı materyallerini kendi iletişim kanalları aracılığıyla dağıtacağını belirtti.

2026'nın başlarında, Finansal Denetim Servisi, menkul kıymet şirketi çalışanlarının kimliğine bürünen ve özel sohbetlere veya sahte yatırım uygulamalarına yönlendiren bağlantılar dağıtan yasadışı hisse senedi tüyosu odalarıyla ilgili tüketici uyarıları yayınladı. Ocak ayındaki bir uyarı, yatırımcıları bilinmeyen operatörler konuşmaları kapalı gruplara taşımaya çalıştığında veya bilinmeyen işlem yazılımlarının kurulmasını talep ettiğinde dikkatli olmaya çağırdı.

Finansal düzenleyiciler daha sonra potansiyel olarak kötüye kullanılan hisse senedi tanıtımına karşı harekete geçti. 23 Mart'ta FSC, önerilen hisse senetlerinde önden işlem yaptığından, yanlış piyasa bilgisi yaydığından veya uydurma şirket gelişmeleri dolaştırdığından şüphelenilen finansal fenomenleri hedef alan yoğun bir raporlama ve soruşturma dönemi başlattığını duyurdu.

Düzenleyici, mevcut kanıtlar yaptırım eylemini desteklediğinde şüpheli ihlallerin soruşturmacılara havale edilebileceğini söyledi.

Polis, dolandırıcılık tespiti konusunda çevrimiçi platformlarla da çalıştı. Yonhap, Haziran ayında Ulusal Polis Ajansı'nın yeni tespit edilen dolandırıcılık taktiklerini Naver ve Kakao dahil şirketlerle paylaştığını, böylece platformların tespit sistemlerini güçlendirebileceğini bildirdi.

Polis, yatırım tüyosu odalarıyla ilişkili kayıpların Mayıs ayında 41,3 milyar won olduğunu, bunun ilk çeyrekte kaydedilen aylık ortalama seviyeye göre %26,1 düşüş anlamına geldiğini söyledi.

Kamboçya bağlantılı dava daha fazla mahkeme işlemi bekliyor

Kamboçya soruşturması, hisse senedi tüyosu sohbet odalarında bulunan taktiklerle bağlantılı en net ceza davalarından biri olmaya devam ediyor. Kyunghyang Shinmun, şüphelilerin görevleri arayanlar, aracı kurum çalışanı gibi davrananlar, çevirmenler ve gruplar içinde başarı hikayeleri paylaşan sahte yatırımcılar arasında paylaştırdığını iddia etti.

MBC'nin haberine göre polis, iddianame öncesinde yaklaşık 273 milyon won tutarında şüpheli suç gelirine el koydu. Soruşturmacılar, örgütün daha üst düzey üyelerinin izini sürme çabalarının devam ettiğini söyledi.

Finansal Denetim Servisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, ceza soruşturmaları kolluk kuvvetlerinin yetki alanına girdiği için yasadışı hisse senedi tüyosu sohbet odası vakalarını kapsayan ayrı bir veri seti tutmadığını söyledi. Düzenleyici, haber ajansının yeni yatırımcı koruma kurallarının hazırlanıp hazırlanmadığı sorusunu yanıtlamadı.

Naver, raporlar aldıktan sonra dolandırıcı sohbet odalarına karşı harekete geçtiğini ve izlemeyi güçlendirdiğini söyledi. Jay'in şikayetine konu olan hesabı tutan Jeonbuk Bank, devam eden dolandırıcılık vakalarından haberdar olduğunu ve dolandırıcılık tespit önlemlerini iyileştirmeye devam edeceğini belirtti. Polis, 10 şüpheliyi kapsayan Kamboçya merkezli davanın savcılara havale edildiğini ve mahkeme tarihi beklediğini söyledi.