Perdas com burlas de ações na Coreia do Sul atingem 250 milhões de dólares

Os reguladores financeiros lançaram uma campanha em setembro alertando para a usurpação de identidade, notícias falsas e propostas de investimento com retorno garantido.

A Reuters noticiou a 16 de setembro que o montante envolvido subiu 19,8% face ao mesmo período de seis meses de 2025, enquanto o número de casos investigados aumentou 4,1%. À taxa de câmbio usada na notícia, 336 mil milhões de won equivaliam a 246,57 milhões de dólares.

Burlas de ações na Coreia do Sul chegaram a 3.506 casos policiais

Durante o período de janeiro a junho, o KOSPI da Coreia do Sul tornou-se o índice de ações com melhor desempenho mundial antes de cair até 44% face ao pico de 19 de junho, segundo a Reuters. Advogados especializados em fraude financeira disseram à agência noticiosa que os burlões aproveitaram o entusiasmo durante a subida e a incerteza posterior do mercado para convencer investidores inexperientes a enviar dinheiro.

Os números da polícia contam casos investigados, não vítimas individuais. A polícia disse à Reuters que um único caso pode incluir várias vítimas, pelo que o número de 3.506 não pode ser tratado como uma contagem de pessoas que perderam dinheiro. O valor de 336 mil milhões de won representa o dinheiro envolvido nos casos investigados durante o período de seis meses.

A participação dos investidores manteve-se elevada nos mercados financeiros da Coreia do Sul. Uma investigação divulgada em setembro encontrou um aumento homólogo de 95,7% no interesse de pesquisa online ligado a ações e criptomoedas. O estudo mediu a atividade de pesquisa e não mediu perdas reais de investimento.

As perdas em negociação alavancada entre investidores sul-coreanos mais jovens foram alvo de escrutínio durante movimentos acentuados do mercado acionista. Esses números diziam respeito a posições alavancadas e permanecem separados dos dados policiais de fraude relativos a salas de conversa com dicas de ações.

Salas de conversa falsas usaram nomes de confiança e aplicações de negociação fraudulentas

A polícia e os advogados descreveram um padrão em que os burlões colocavam comentários por baixo de vídeos publicados por analistas de corretoras conhecidos ou influenciadores financeiros e depois encaminhavam os utilizadores para salas de conversa privadas. Alguns grupos cobravam taxas de subscrição por alegadas recomendações de ações, enquanto outros persuadiam os membros a transferir dinheiro para investimentos.

Uma investigação da polícia de Seul anunciada em junho mostrou como funcionava alegadamente uma rede no estrangeiro. A Yonhap noticiou que a polícia deteve 10 pessoas acusadas de retirar cerca de 9,9 mil milhões de won a 59 sul-coreanos entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2026 através de uma operação sediada no Camboja.

Os investigadores disseram que os membros se faziam passar por funcionários de sociedades de valores mobiliários e encaminhavam os utilizadores para aplicações de corretagem falsas. Segundo o Edaily, eram mostrados às vítimas saldos e retornos de investimento fabricados, enquanto os operadores promoviam supostas ações selecionadas por IA e alegações de retornos até 600%.

A polícia disse que as ligações colocadas por baixo de vídeos de personalidades financeiras genuínas eram usadas para mover possíveis vítimas para grupos privados do Naver Band. Dentro dos grupos, falsos investidores publicavam alegadamente histórias de sucesso fabricadas, concebidas para fazer os esquemas parecerem credíveis.

Um investidor entrevistado pela Reuters disse que entrou num grupo do Naver depois de ver um vídeo no TikTok que acreditava ter sido publicado por um executivo de uma sociedade de valores mobiliários. O trabalhador de logística de 47 anos, identificado pelo pseudónimo Jay, disse que acabou por transferir 60 milhões de won depois de lhe terem dito que uma oportunidade de investimento podia produzir um retorno de 600%.

Depois de o grupo ter deixado de comunicar e desaparecido em abril, Jay apresentou uma queixa-crime à polícia e uma ação cível contra o titular da conta bancária que recebeu o seu dinheiro. A polícia recusou comentar o seu caso individual. O seu aviso aos novos investidores foi direto: "duvide de todas as dicas que lhe derem."

Reguladores estão a alargar os avisos e as verificações das plataformas

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul disse a 2 de setembro que as autoridades financeiras tinham lançado uma campanha nacional centrada numa atividade financeira mais segura e na prevenção da fraude no investimento.

A FSC disse que os operadores ilegais se fizeram passar por profissionais de investimento, usaram material gerado por IA, distribuíram notícias falsas e promoveram alegações de retornos elevados ou de proteção do capital antes de recolherem o dinheiro dos investidores e desaparecerem.

A campanha está programada para decorrer até ao final de 2026 nas redes sociais, sites governamentais, aplicações móveis e sistemas de exibição pública. O regulador disse que as agências governamentais, os bancos e as associações do setor financeiro distribuiriam material de alerta através dos seus próprios canais de comunicação.

No início de 2026, o Serviço de Supervisão Financeira emitiu avisos aos consumidores sobre salas ilegais de dicas de ações que se faziam passar por funcionários de sociedades de valores mobiliários e distribuíam ligações que conduziam a conversas privadas ou a aplicações de investimento falsas. Um alerta de janeiro instava os investidores a terem cuidado quando operadores desconhecidos tentassem mover as conversas para grupos fechados ou pedissem a instalação de software de negociação desconhecido.

Os reguladores financeiros avançaram depois contra a promoção de ações potencialmente abusiva. A 23 de março, a FSC anunciou um período intensivo de denúncia e investigação dirigido a influenciadores financeiros suspeitos de anteciparem as ações recomendadas, divulgarem informações falsas sobre o mercado ou fazerem circular desenvolvimentos empresariais fabricados.

O regulador disse que as violações suspeitas podiam ser remetidas aos investigadores quando as provas disponíveis apoiassem uma ação de execução.

A polícia também tem trabalhado com as plataformas online na deteção de burlas. A Yonhap noticiou em junho que a Agência Nacional de Polícia estava a partilhar táticas de burla recentemente identificadas com empresas como a Naver e a Kakao para que as plataformas pudessem reforçar os seus sistemas de deteção.

A polícia disse que as perdas associadas às salas de dicas de investimento se situaram em 41,3 mil milhões de won em maio, uma descida de 26,1% face ao nível médio mensal registado durante o primeiro trimestre.

Caso ligado ao Camboja aguarda nova ação judicial

A investigação do Camboja continua a ser um dos casos criminais mais claros ligados às táticas encontradas nas salas de conversa com dicas de ações. O Kyunghyang Shinmun noticiou que os suspeitos alegadamente dividiam tarefas entre telefonistas, pessoas que se faziam passar por funcionários de corretoras, tradutores e falsos investidores que publicavam histórias de sucesso dentro dos grupos.

A polícia apreendeu aproximadamente 273 milhões de won em suspeitos proventos criminais antes da acusação, segundo a MBC. Os investigadores disseram que continuavam os esforços para localizar membros de escalão superior da organização.

O Serviço de Supervisão Financeira disse à Reuters que não mantém um conjunto de dados separado sobre casos ilegais de salas de conversa com dicas de ações porque as investigações criminais cabem às autoridades policiais. O regulador não respondeu à pergunta da agência noticiosa sobre se estavam a ser preparadas novas regras de proteção dos investidores.

A Naver disse que atua contra salas de conversa fraudulentas depois de receber denúncias e que tem vindo a reforçar a monitorização. O Jeonbuk Bank, que detinha a conta envolvida na queixa de Jay, disse estar ciente dos casos de fraude em curso e que continuaria a melhorar as medidas de deteção de fraudes. A polícia disse que o caso sediado no Camboja, envolvendo 10 suspeitos, tinha sido remetido ao Ministério Público e aguardava data de julgamento.